涉案逾10亿！非法洗钱“亲友团”团灭

今年5月，广西贵港市平南县。。局。。在梳理线索时，发现辖区居民吕名下有多张银行卡，不仅每天出入频繁，而且半年来每张卡的交易流水高达千万！这一不寻常的现象引起了警方的极大关注。

平南县。。局迅速调集网安等部门成立专班进行研究，发现了一个以卢某为中心的“跑路”团伙，帮助境外组织非法洗钱！

7月22日，抓捕时机成熟。在上级部门的统一部署下，专案组经过周密安排，分赴平南县及周边乡镇、桂平市鬼母镇等13地收网。

成功捣毁一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点和赌博网站转移资金的“暴走”团伙。

经查，2020年8月起，陆开始了他的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙经营的子平台，即利用自己的银行卡帮助子平台转移每一笔钱，谋取非法利益。

可以获得这笔钱0.5-0.8%的“佣金”收入。

这种“低成本高回报”的代理模式，让陆看到了更广阔的“商机”。为了获得更大的利益，他开始到处寻找“雇佣兵”。他联系了30多个亲戚朋友，把他们发展成自己的下线，带领他们一起组团跑。

陆某“亲友团”集体下载境外团伙搭建的跑分平台App，用手机号在App上注册账号，绑定自己的银行卡，在App内转移诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。这样，人聚的越多，花的钱就越多。

截至目前，屏南警方已抓获犯罪嫌疑人14名，缴获银行卡85张，电脑4台，手机35部，冻结资金1000多万元，涉案金额10多亿元！

目前，案件仍在进一步调查中。(央视记者付启恩沈青何柏霖)

来源：央视新闻